Objava sklica 19. seje Skupščine delničarjev družbe Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d.
Na podlagi 13. člena Statusa družbe CP Murska Sobota, d.d.
(SV 658/11) in 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
19. sejo Skupščine delničarjev družbe
Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d.
ki bo v torek, dne 30.07.2013, z začetkom ob 11.00 uri,
v sejni sobi družbe CP Murska Sobota, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci
DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepov:
1.1.Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednico skupščine se izvoli Alenko Samec Radonjić.
Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2012,
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
Predlog sklepov:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2012, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 20.06.2013, ki se nanaša preveritev letnega poročila družbe Cestno podjetje Murska Sobota d.d. za poslovno leto 2012 .
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012, ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2012
Predlog sklepov:
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2012 znaša 5.933.744,99 EUR
Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.
3.4. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Cestno podjetje M. Sobota, d.d. prejeli v poslovnem letu 2012.
4. Sprememba statuta
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep :
Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu, družbe Cestno podjetje Murska Sobota d.d., ki so povezane z objavo skupščin ter uskladitvijo posameznih statutarnih določb z veljavnim ZGD-1.
Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
5. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2013
Predlog sklepa:
Za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska hiša Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
6. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 27.07.2013. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 . Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1 , le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz300 in301. čl. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo družbe za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov nadzornega sveta in uprave, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Vljudno vabljeni!
Uprava:
Jožef Dominko,
univ. dipl. ekon.