Objava sklica 14. skupščine delničarjev MURA-VGP d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe MURA-VGP, d.d.

 na podlagi 13. tč. Statusa družbe in skladno z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah sklicujeta 14. skupščino  delničarjev MURA-VGP d.d.,

ki bo v ponedeljek, 26.03.2012, z začetkom ob 11.00 uri,
v sejni sobi poslovne stavbe v Lipovcih 256b, 9231 Beltinci
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti  in izvolitev organov skupščine

Ugotovi se navzočnost na  skupščini.

Uprave in nadzorni svet družbe predlagata sprejem  sklepa:
za predsedujočo se imenuje ga. Alenka Samec Radonjić, univ.dipl.prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljena notarka ga. Romana Gajšek.

2. Imenovanje člana NS družbe Mura-VGP, d.d.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

Za člana NS družbe MURA-VGP d.d. se imenuje Igor BANIČ, roj. 6. 8. 1970, stanujoč Cvetkova ulica 12,  9000 Murska Sobota, po poklicu univ. dipl. ekon., katerega mandat prične teči z dnem 26.3.2012 in traja do izteka mandata ostalih članov NS, tj. do 13.11.2012.

3. Popravek firme in spremembe poslovnega naslova imenovane revizijske hiše za poslovno leto 2011

Nazorni svet predlaga  sprejem sklepa:

Za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba Deloitte revizija d.o.o.,  Dunajska cesta 165, Ljubljana.

 4 . Vprašanja  in pobude delničarjev

Vpogled v gradivo – Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Lipovcih 256 b, v tajništvu družbe, vsak delovnik med 10.00 do 13.00 ure in na spletnih straneh www.sgp-pomgrad.si.

Udeležba in volilna pravica – Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) tj. 22.03.2012. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno priložiti skupaj s prijavo na sedež družbe.

Dopolnitev dnevnega reda – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega  reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine.

Pravica do obveščenosti – Delničar lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice do

obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD – 1.

Vljudno vabljeni!

Jožef Dominko, univ.dipl.ekon.
Direktor