Objava sklica 17. skupščine delničarjev MURA-VGP d.d.
Na podlagi 7. člena Statusa (SV 781/13 z dne 30.07.2013) delniške družbe MURA – Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju MURA – VGP d.d.),
295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje
17. sejo Skupščine delničarjev družbe MURA – VGP d.d.,
ki bo dne 10.07.2014, z začetkom ob 09.00 uri,
v sejni sobi družbe MURA - VGP, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci
DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščina.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2013, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
Predlog sklepov:
2. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2013, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 05.06.2014, ki se nanaša preveritev letnega poročila družbe MURA – VGP d.d. za poslovno leto 2013.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2013, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2013
Predlog sklepov:
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 2.108.453,13 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.
3.4. Skupščina se je seznanila s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi MURA - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2013.
4. Predlog nagrad nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave:
4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2013 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2014.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
6. Seznanitev s imenovanjem člana nadzornega sveta
Predlog sklepa:
6.1.Skupščina družbe se je seznanila, da je članu nadzornega sveta (predstavniku interesov delavcev) g. Franc-u REŽONJA mandat člana nadzornega sveta prenehal z dnem 28.04.2014.
6.2.Skupščina se je seznanila, da je bil član nadzornega sveta (predstavnik interesov delavcev) g. Franc GOMBOC imenovan v nadzorni svet s strani Sveta delavcev družbe z mandatom od 08.05.2014 do izteka mandata vsem članom Sveta delavcev to je 22.08.2016.
7. Vprašanja delničarjev
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 06.07.2014. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov ter drugo gradivo, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Vljudno vabljeni!
V Murski Soboti, dne 06.06.2014
Uprava:
Jožef Dominko,
univ. dipl. ekon.