Objava sklica 18. skupščine delničarjev MURA-VGP d.d.
Na podlagi 7. člena Statusa (SV 781/13 z dne 30.07.2013) delniške družbe MURA – Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju MURA – VGP d.d.),
295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje
18. sejo Skupščine delničarjev družbe MURA – VGP d.d.,
ki bo dne 13.07.2015, z začetkom ob 14.00 uri,
v sejni sobi družbe MURA - VGP, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci
DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1.1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščina.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.
1.2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2014, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila
Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2014, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 01.06.2015, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe MURA – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2014.
1.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2014, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014
Predlog sklepov:
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 2.163.681,48 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.
3.4. Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi MURA - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2014.
1.4. Predlog nagrad nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave:
1.4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2014 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2015.
1.5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015
Predlog sklepa nadzornega sveta:
1.5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
1.6. Sprememba Statuta družbe
Predlog sklepa:
1.6. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
1.7. Vprašanja delničarjev
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 09.07.2015. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov ter drugo gradivo, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Vljudno vabljeni!
Lipovci, dne 03.06.2015
MURA – VGP d.d.
Uprava:
Jožef DOMINKO,
univ.dipl.ekon.