Objava sklica 18. skupščine delničarjev SGP Pomgrad d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe SGP  Pomgrad d.d.,
 na podlagi 13. tč. Statusa družbe in skladno z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah sklicujeta 18. skupščino  delničarjev SGP Pomgrada d.d.,

ki bo v ponedeljek, 26.03.2012, z začetkom ob 09.00 uri,
v sejni sobi poslovne stavbe Pomgrad, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti  in izvolitev organov skupščine

Ugotovi se navzočnost na  skupščini.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem  sklepa:
za predsedujočo se imenuje ga. Alenka Samec Radonjić, univ.dipl.prav.

Seji bo prisostvovala notarka ga. Romana Gajšek iz Murske Sobote.

2. Imenovanje člana NS družbe SGP Pomgrad d.d.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

Za člana NS družbe SGP Pomgrad d.d. se imenuje  Radoš Lipanje, rojen 17.04.1952, stanujoč Benčičeva 11, 6210 Sežana, univ.dipl.inž.grad., katerega mandat prične teči z dnem 26.03.2012 in traja do izteka mandata ostalih članov NS, tj. do 18.09.2014.

3. Popravek firme in spremembe poslovnega naslova imenovane revizijske hiše za poslovno leto 2011

Nazorni svet predlaga  sprejem sklepa:

Za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba Deloitte revizija d.o.o.,  Dunajska cesta 165, Ljubljana.

4. Vprašanja  in pobude delničarjev

Vpogled v gradivo – Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 31, v tajništvu uprave, vsak delovnik med 10.00 do 13.00 ure in na spletnih straneh www.sgp-pomgrad.si.

Udeležba in volilna pravica – Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) tj. 22.03.2012. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno priložiti skupaj s prijavo na sedež družbe.

 Dopolnitev dnevnega reda – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega  reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine.

Pravica do obveščenosti – Delničar lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD – 1.

Vljudno vabljeni!

Tadej Ružič, univ.dipl.prav.
Predsednik uprave

Boris Sapač, univ.dipl.inž.gradb.
Član uprave

Igor Banič, univ. dipl. ekon.
Član uprave

Prijavnica za udeležbo na  18. skupščini SGP Pomgrad d.d. (.pdf)