Objava sklica 19. skupščine delničarjev POMGRAD – VGP d.d.
Na podlagi 7. člena Statusa (SV 627/15 z dne 14.07.2015) delniške družbe POMGRAD – Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju POMGRAD – VGP d.d.),
295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje
19. sejo Skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,
ki bo dne 27.06.2016, z začetkom ob 14.00 uri,
v sejni sobi družbe POMGRAD - VGP, d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci
DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščina.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2015, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila
Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2015, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 23.05.2016, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2015.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2015 znaša 2.219.758,05 EUR, od tega bilančni dobiček poslovnega leta 2015 znaša 83.431,57 EUR in bilančni dobiček preteklih let 2.136.326,48 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.
3.4. Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2015.
4. Predlog nagrad nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave:
4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2015 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2016.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:
6.1. Skupščina se je seznanila, da bo članom nadzornega sveta družbe (predstavnikoma interesov delničarjev) g. Igorju BANIČU in ga. Mariji GLAVAČ prenehal mandat člana v nadzornem svetu z dnem 13.11.2016, članu nadzornega sveta – predstavniku interesov zaposlenih g. Francu GOMBOCU pa z dnem 22.08.2016.
6.2. Za člana nadzornega sveta družbe POMGRAD – VGP d.d. – predstavnika interesov delničarjev se imenuje Igor BANIČ, Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota in sicer s trajanjem mandata od 14.11.2016 do 13.11.2020.
6.3. Za člana nadzornega sveta družbe POMGRAD – VGP d.d. – predstavnika interesov delničarjev se imenuje ga. Marija GLAVAČ, Prekmurska 18, 9231 Beltinci in sicer s trajanjem mandata od 14.11.2016 do 13.11.2020.
Skupščina družbe se bo seznanila z informacijo o imenovanju člana nadzornega sveta družbe - predstavnikom interesov zaposlenih.
7. Vprašanja delničarjev
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 23.06.2016. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov ter drugo gradivo, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Vljudno vabljeni!
Lipovci, dne 25.05.2016
POMGRAD – VGP d.d.
Uprava:
Jožef DOMINKO,
univ.dipl.ekon.
Sklic 19. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d (.pdf)