Objava sklica 23. skupščine delničarjev družbe SGP POMGRAD d.d.
Na podlagi 14. člena Statusa delniške družbe SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota (čistopis: SV 615/14 z dne 07.07.2014) in 295. člena
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje
23. redno skupščino delničarjev družbe
SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota,
ki bo v ponedeljek dne 22.08.2016 ob 14.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe SGP POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.
DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.
2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe SGP Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2015, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2015
Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe SGP Pomgrad d.d. in skupine Pomgrad za leto 2015, skupaj s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 08.07.2016, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe SGP Pomgrad d.d. in skupine Pomgrad ter in revizorjevih poročil za poslovno leto 2015.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2015
Predlog sklepov:
3.1. zkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2015 znaša 17.965.302,12 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2015 znaša 3.074.606,37 EUR in bilančni dobiček preteklih let 14.890.695,75 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.
3.4. Skupščina se je seznanila s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi SGP Pomgrad d.d. prejeli v poslovnem letu 2015.
4. Predlog nagrad nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave:
4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2015 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 2.500,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 2.000,00 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2016.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
6. Spremembe statuta družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
6. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
7. Sestava nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:
7.1. Skupščina se je seznanila, da je članu nadzornega sveta družbe (predstavniku interesov delničarjev) g. Roland TUŠARJU prenehal mandat člana v nadzornem svetu z dnem 10.11.2015.
7.2. Skupščina soglaša, da nadzorni svet do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 18.08.2016. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 veljavnega ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradiva za skupščino - letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2015 z mnenji / poročili revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe in sicer od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Vljudno vabljeni!
V Murski Soboti, dne 20.07.2016
Uprava:
Igor BANIČ
Predsednik Uprave
Objava sklica 23. skupščine delničarjev družbe SGP POMGRAD d.d. (.pdf)